El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este lunes que carteles del narcotráfico usen las remesas que los mexicanos envían desde Estados Unidos en niveles récord para lavar dinero.
El mandatario, AMLO, acusó a “una agencia de estas especializadas en finanzas” de “golpear” a su Gobierno, a través de reportajes con entrevistas a personajes como Claudio X. González y Amparo Casar.
Según la noticia, difundida por la agencia internacional Reuters, habitantes de Culiacán, en el noroeste del país, han sido cooptados por el Cartel de Sinaloa para recibir remesas.
Según el reportaje, la mayor parte de las remesas tiene que ver con la venta de droga”, reveló el propio López Obrador en su desmentido a la agencia de noticias. “Son unos falsarios, mentirosos”, subrayó
“Ya analizamos el reportaje, me estaban diciendo nuestros expertos, porque también los tenemos, de que la fuente que utilizaron es del grupo de Claudio X. González y de la señora María Amparo Casar”.
Reuters reportó que los criminales contratan a personas en México y Estados Unidos para enviar pequeños montos de dinero para dificultar su rastreo y meterlo al sistema bancario.
Aunque López Obrador desmintió esta versión, desde julio del 2022, El Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos, auditó a 22 corporaciones con sede en el sur de California.
Descubrió que fueron creadas para lavar más de $42 millones de dólares generados por la venta de narcóticos en Estados Unidos. De hecho, existe una carpeta de investigación en una corte federal de San Diego.
Los fiscales señalan que de 2015 a 2019, los hermanos Jesús y Mónica Vázquez Padilla, usaron unas 85 cuentas de bancos de EEUU, registradas a su nombre y ligadas a por lo menos 22 corporaciones fantasmas.
En estas depositaban todo lo que los mensajeros de los narcos les entregaban y luego transferían el dinero a México. El gobierno de Estados Unidos les interpuso dos cargos de lavado de dinero y conspiración.
Poco después de trascender esta información, el sistema financiero de aquel país literalmente obligó a retirar al Banco del Bienestar y Banco Azteca, como receptores legales de remesas o para transferir dinero al vecino país.
De acuerdo con las pesquisas que se llevan a cabo en aquel país, los clientes de los Vázquez Padilla eran narcotraficantes mexicanos (cuyos nombres no han sido publicados).
Ellos dos recibieron el 95% de los $42.2 millones blanqueados a través de múltiples depósitos a cuentas bancarias del vecino país. Dos estaban registradas a nombre de “Promotora de Servicios” y “Comercializadora OSVA”.
El 5% restante o 2.1 millones de dólares se quedó en las cuentas de los hermanos Vázquez Padilla. Presuntamente era la comisión que cobraban por blanquear el dinero, según trascendió en Ohio.
Banco del Bienestar tuvo que retirarse “voluntaria y unilateralmente” del millonario negocio de recepción de remesas en Estados Unidos, ante el solo rumor de que se detectaron mecanismos de lavado de dinero.
Sin embargo, ese servicio se lleva a cabo ahora desde Financiera para el Bienestar (antes conocida como Telecomm), que cuenta con mil 700 sucursales en todo el país y que, aparentemente, no pasa por el cedazo de la banca estadounidense.
Aún así, Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (ISR), símil del SAT mexicano, ha iniciado una serie de auditorías, a cuentas que le han parecido sospechosas.