El congresista de Texas, Henry Cuéllar, recibió sobornos de Banco Azteca, según documentos judiciales para flexibilizar el envio de dólares a EEUU.
La acusación contra Henry Cuéllar, de Texas, por buscar cambios en las leyes de EEUU contra el lavado de dinero.
(Bloomberg).- Un ejecutivo de Banco Azteca de México ayudó a organizar pagos al congresista demócrata Henry Cuéllar de Texas y su esposa a cambio de influencia en Washington, según documentos judiciales. Los fiscales estadounidenses acusan a Cuéllar de actuar en nombre del banco mexicano para flexibilizar las reglas estadounidenses sobre el envío de dólares estadounidenses a bancos en Estados Unidos y también buscar bloquear «regulaciones perjudiciales para la industria de préstamos de día de pago».
La acusación, revelada la semana pasada en la Corte del Distrito de Estados Unidos, acusa a Cuéllar de presionar a funcionarios estadounidenses sobre la aplicación de leyes contra el lavado de dinero y de intentar cambiar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
Aunque la acusación contra los Cuéllar se abstuvo de nombrar a Banco Azteca, su descripción del banco que presuntamente pagó $236,390 a los Cuéllar incluye varios detalles que permiten identificar a la entidad financiera mexicana, que forma parte del imperio empresarial de Ricardo Salinas Pliego, la tercera persona más rica de México.
Cuéllar dijo en un comunicado el 3 de mayo que él y su esposa son «inocentes de estas acusaciones». Banco Azteca dijo en una publicación en X que «nuestras operaciones se rigen por los más altos estándares internacionales de cumplimiento.
«Banco Azteca es, y ha sido desde su origen, líder en su compromiso con la seguridad y la ley, innovando e incorporando controles, procesos y la tecnología más avanzada en nuestro servicio», afirmó el banco. Ni Banco Azteca ni sus ejecutivos o empleados fueron acusados bajo la acusación.
El distribuidor de electrodomésticos de Salinas, Grupo Elektra SAB, que cotiza en bolsa, es propietario de Banco Azteca y del prestamista de día de pago Advance America. Banco Azteca ha enfrentado dificultades para encontrar instituciones estadounidenses dispuestas a aceptar las grandes cantidades de dólares de Estados Unidos que acumula en sus operaciones debido a regulaciones diseñadas para inhibir el lavado de dinero.
Un bono de Elektra respaldado por transferencias de remesas transfronterizas cayó 0.55 centavos para cotizar a 89.95 centavos de dólar el lunes, según datos de Trace, mientras que las acciones de Elektra bajaron un 0.4 por ciento a 1,108.84 pesos.
La acusación detalla los contactos de Cuéllar a partir de finales de 2014 con un ejecutivo de Banco Azteca de alto nivel no identificado y exjefe del lobby bancario del país. Esa descripción corresponde a Luis Niño de Rivera, quien se retiró a principios de este año. El ejecutivo del banco presuntamente acordó pagar a los Cuéllar, a través de empresas fantasma, por supuestas tarifas de consultoría, según la acusación, en acuerdos facilitados por un funcionario gubernamental mexicano no identificado. Niño de Rivera no respondió a una solicitud de comentarios.
Un primer borrador de ese contrato incluía una bonificación si Cuéllar podía conectar a Azteca con una institución estadounidense en una relación bancaria correspondiente, según la acusación. Ese lenguaje explícito fue eliminado de un borrador final que se refería solo a tarifas de éxito por objetivos acordados.
Los fiscales estadounidenses dijeron que Banco Azteca «necesitaba relaciones bancarias correspondientes con bancos estadounidenses para ayudarlo a repatriar grandes reservas de dólares estadounidenses físicos que tenía en México de vuelta a Estados Unidos y convertir la moneda física en dólares electrónicos».
La acusación detalla múltiples comunicaciones por correo electrónico y mensajes de texto entre Cuéllar y Niño de Rivera, informando sobre el progreso de los esfuerzos del demócrata con funcionarios y legisladores para influir en la regulación del lavado de dinero y los prestamistas de día de pago. Por ejemplo, durante varios meses en 2016, Cuéllar presuntamente presionó a un alto funcionario financiero estadounidense y se atribuyó el mérito de influir en la política sobre supervisión bancaria.
La acusación también alega que los Cuéllar aceptaron sobornos de una empresa petrolera y gasista propiedad del gobierno de Azerbaiyán. Cuéllar dijo que él y su esposa son inocentes.